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公司账号以为工资和报销名义打款给个人，再让个人打款给公司人员个人，算不算洗钱性质？？

北京市 经济金融 2023-11-08 07:36:56
用户：186*****122
律师回复（4）
  • 谢福金律师

    月帮助254人

    回复于2023-11-08 08:10:51

    这是违法的，如有其他疑问，可电话或一对一咨询我，以便更好维护您的权益。

    咨询Ta
  • 梁智斌律师

    月帮助65人

    回复于2023-11-08 08:16:21

    不一定叫洗钱，但有可能存在偷税漏税行为，受到行政处罚。具体情况您可以点击我头像，电话咨询我。

    咨询Ta
  • 傅崇瑞律师

    月帮助11人

    回复于2023-11-08 09:09:26

    需要搞清楚公司这么做的目的是什么，建议一对一咨询或电话咨询

    咨询Ta
  • 崔红艳律师

    月帮助6人

    回复于2023-11-08 09:24:15

    要看这笔钱具体为何这样转款，可能涉及偷税漏税问题

    咨询Ta

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