你好，我想问一下，就是我刷单的时候，对方不是有转钱给我，让我去闲鱼上购买那个店铺里的商品，然后进行一个提高销量，结果就是对方转给我的那个购买商品的那个钱是诈骗得来的，对方是把钱转到了我的银行卡里的，之后我的卡被冻结了，我去银行问卡的情况才知道的，之后就是通知的我去做的笔录就是我会不会是我在不知到的情况下帮助诈骗的人进行了洗钱，然后我想知道是什么情况，然后我会怎么样？
河北省-邯郸市
刑事辩护
2024-01-19 01:31:28
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朋友找我炒币，说是有财团想把自己的币（类似比特币）提高价格，用我的银行卡收钱然后打给我这个朋友，他在用这个钱买币，但是第二天我的银行和支付宝都被司法冻结了，我现在意识到给我转的这些钱可能是诈骗得来的，被冻结的卡里有我自己的钱可以通过流水证明，我想问这种情况我可以把我的钱拿回来吗？还有就是我犯法了吗？
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您好！我想咨询一下 就是在淘宝购买东西， 然后是一个QQ里的 喊着说刷单 一单38块提成。然后支付不需要自己支付。结果点开商品了。要支付的时候，淘宝直接刷脸支付。然后2万多块钱直接就扫出去了。 然后赶紧报警当地派出所。也立了案。然后淘宝商家说给新加坡园区那边反馈一下。（因为刷的那个单是旅游的门票 ，新加坡的 ）让那边冻结那个票据的电子单据。 然后两天给我回复了，说新加坡那边帮忙冻结了。但是钱要我喊诈骗分子给。那我钱是扫淘宝那边人的。骗子诈骗就是想我下单然后金额过高 我的银行卡额度不够，想我借贷往银行卡转进去 额度高一点 然后再说我钱转到他那 然后一起把两万打过来。 这个时候我知道是诈骗了。
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就是有个人跟我说他给我的账户打钱然后让我在闲鱼上面买一个XXX的购物卡，然后进行收货和二次收货的操作，余下的钱就作为我的酬劳，比如他转我5000在我的银行卡里，然后让我充值到支付宝，再用支付宝在闲鱼上买四张1000元一张的购物卡，和一张930元的购物卡，剩下的70就是我的酬劳，这个行为是算洗钱还是算刷单？公安局找我是犯法了嘛
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大学生由于参加网上兼职工作，对方是卖二手商品的，我们这边的工作是通过帮助往自己闲鱼平台发布笔记本电脑手机等商品，如果客户购买我们这边有百分之二的提成，如果不买也有每天50的底薪。 第二天对方又说客户购买商品的钱日限额原因转不到自己财务这边，需要我们帮他转过来，就说想把钱打到自己的卡里然后我们再帮老板装到他发的银行卡号里面， 后来大学生及时发现是帮助这些诈骗团伙参与转账交易洗钱了，这会不会是犯法了呢呢？但是这个确实是在大学生不知情的情况下帮助转钱的，确实一开始也是不知道这是参与诈骗洗钱了，也就是想自己整点兼职工作。
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就是他们骗我去一个网站 ，然后注册账号 去做那个什么订单匹配 我绑了银行卡 ，我知道被骗了之后我就把他们删了 ，但是那个什么刷单网站 我绑了银行卡会不会有什么影响
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